Сделки, заключенные заемщиком или прочими людьми, действовавшими от его имени, могут быть аннулированы на основе отечественного законодательства (а именно ГК РФ), включительно на основе причин, обозначенных в законе о неплатежеспособности.

Порядок оспаривания заключенных сделок в основном применимы к действиям, осуществляющихся с исполнением обязанностей, которые необходимо выполнить на основе действующего отечественного законодательства, процессуальных кодексов, нормативно-правовых актов в области таможенного права, а также оспаривание договоров, касающихся изменения объема зарплаты, премий и других выплат, которые должник осуществляет в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. Также в статье будут рассмотрены правила оспаривания судебных решений и актов, принятых прочими органами власти.

Как оспорить сделку, вызывающую подозрение

Арбитражный суд вправе признать сделку, заключенную за год до или спустя год после подачи в органы судебной власти искового заявления, на основе которого должник признается неплатежеспособным, недействительной в том случае, если обязательства сторон не были равноценными, а также когда стоимость заключенного договора гораздо ниже для должника, чем должна быть, и отличается по своим требованиям и параметрам от остальных сделок, похожих по предмету и содержанию.

Обязанности сторон при заключении сделки признаются неравными, если они представляют собой имущественные и прочие обязанности, где ценовая категория собственности заемщика, которую он должен отдать партнеру, в условиях рынка значительно превышает ценовую категорию обязанностей оппонента, выполненных в обмен на данный объем собственности согласно с условиями заключенной сделки.

Договор, подписанный заемщиком с целью нанесения урона кредитодателям и правам на собственность, которыми они располагают, арбитражный судебный орган может аннулировать, если договор был подписан на протяжении трех лет, которые предшествуют подаче иска в арбитраж с просьбой признать компанию банкротом. Либо в случае, когда иск уже принят к рассмотрению, а на основе заключенной сделки кредитодателям был нанесен материальный урон (при этом оппонент заемщика, с которым была подписана сделка, был осведомлен о намерениях руководства компании). Предположительно сторона, с которой заемщик заключал сделку, знает о ее намерениях в том случае, если третье лицо, заинтересованное в процессе, ее подтвердило, либо на момент заключения сделки у компании-должника уже появились признаки финансовой несостоятельности, за которыми следует процесс признания неплатежеспособности заемщика.

Предположить нанесение материального ущерба кредитодателям как цель заключения подозрительной сделки можно в том случае, если к моменту свершения заключения договора у должника наблюдался хотя бы один признак скорого банкротства или недостаточного объема собственности для совершения выплат, из-за чего договор заключался на безвозмездной основе или с удовлетворением интересов третьего лица, а также должен быть ориентирован на погашение одной из частей займа учредителю или одному из них в связи с обстоятельством его выхода из состава участников, а также заключалась по следующим критериям:

1. Объем собственности, которая после заключения сделок или подписания договора, а также особенности, прописанные в условиях, обязательных к выполнению, равняются как минимум пятой доле балансовой стоимости всех активов задолжавшей компании, которые могли пойти на погашение долга, в отношении к кредитодателю – как минимум десятой части всех необходимых для оплаты составляющих бизнеса, которым владеет должник на основе отчета из бухгалтерии на последний день перед свершением сделки.
2. Представитель компании должника, осуществлявший заключение сделки, внезапно сменил адрес проживания или своего расположения, при этом не уведомив кредиторов, если представитель компании утаил большие объемы собственности, пригодной для погашения займа, выкрал либо подделал правовую, финансовую, отчетную документацию, которая должна быть оформлена в обязательном порядке с опорой на российское законодательство. Учитываются случаи, когда подделаны или уничтожены документы были из-за халатности или неправильного выполнения рабочих обязательств представителя руководства заемщика.
3. После того, как договор подписан, представитель руководства задолжавшей компании не отдал имущество, принадлежащее контрагенту по условиям сделки и распоряжался им сам, или собственность передана, но права на владение и распоряжение все равно принадлежали стороне заемщика.

Как происходит обжалование сделок, где один кредитодатель имеет преимущество над остальными членами совета кредиторов

Договор, который заемщик заключил  оппонентом ради выделения конкретного кредитора или другого человека, заинтересованного в делах компании, может быть признан в ходе арбитражного судебного разбирательства недействующим, если по итогам заключения сделки один из членов совета кредитодателей получил явное преимущество над другими по отношению к требованиям, предъявленным компании-заемщику для дальнейшего высполнения, а также при наличии указанных ниже особенностей:

1. Договор подписан с целью обязательного выполнения условий задолжавшей компании или другого человека, участвующего в процессе, перед конкретным кредитодателем, которые были заключены задолго до того, как подлежащая аннулированию сделка была заключена.
2. Заключенный договор привел или приведет в скором времени к искажению принятого порядка исполнения финансовых обязательств перед кредиторами в ходе признания компании финансово несостоявшейся.
3. Сделка является причиной удовлетворения обязательств, очередь которых еще не наступила и не должна наступить в ближайшее время, так как впереди на очереди выполнение претензий, предъявленных другими кредитодателями.
4. По итогам заключения сделки одному из членов совета кредитодателей было отказано в выполнении финансовых обязательств или наоборот, было оказано более существеное почтение в плане выполнения обязанностей, установленных до того, как сделка была заключена и порядок выплат или отказов по ним был установлен на основе действующего законодательства в области неплатежеспособности.

Арбитражный суд вправе признать договор недействующим, если процедура его заключения была осуществлена после того, как в арбитражный судебный орган поступило исковое заявления о признании компании-заемщика финансово несостоявшейся или на протяжении тридцати дней до того, как суд примет соответствующий иск.

Сделка, которую заключил представитель компании-заемщика на протяжении полугода до того, как арбитражный судебный орган принял на рассмотрение заявление о признании заемщика неплатежеспособным, может быть аннулирована в ходе судебного разбирательства при наличии обстоятельств, регламентированных статей закона о неплатежеспособности. А еще в случаях, когда кредитодатель или другой человек, в пользу которого заключался договор, были в курсе того, что компания-должник, являющаяся одной из сторон, заключающих договор, имеет признаки финансовой состоятельности или недостаточный размер собственности, а также об иных обстоятельствах, на основе которых можно сказать, что компании в скором времени грозит банкротство.

Учитывается, что третье лицо, знающее детали процесса или кредитор знали о том, что компания-должник находится на первой стадии банкротства в том случае, если они не могут доказать свою неосведомленность.

Особые положения, которые необходимо учесть при обжаловании совершенных заемщиком сделок

Сделки, заключенные в ходе специально открытых торгов на основе как минимум одного заявления, поданного безграничному числу участвующих в мероприятии, а также действия, которые необходимы для выполнения предписанных условиями прочих сделок, аннулировать невозможно на основе закона о неплатежеспособности (а именно шестьдесят первой статьи).

Договор о передаче собственности и наложении требований, зачастую совершающиеся в ходе работы хозяйственной сферы бизнеса, которым занимается компания-должник, никак не могут быть оспорены на основе действующего на территории России законодательства о неплатежеспособности, если стоимость собственности, передающейся на основе этого или нескольких других договоров, а также объем выполняемых обязанностей не превосходит по стоимости один процент всех финансовых активов, являющихся действительными на основе последнего отчета от главного бухгалтера компании.

Сделки компании, целью которых является выполнение предписанных обязательств, взамен которых контрагент по отношению к должнику обязан выполнить встречные обязательства сразу же после того, как был заключен договор, можно признать недействительными только в соответствии со второй частью статьи 61.2 закона о финансовой несостоятельности.

Договоры, напрямую связанные с выполнением финансовых требований, обусловленных договорами займа, нельзя признать недействующими на основании шестьдесят первой статьи упомянутого выше Федерального закона, если представитель компании-задолжника не должен был на момент вступления сделки в силу выполнить другие финансовые требования, уже имевшие законную силу, а также обязанность, которая не была отличной по срокам и объему вносимой платы, которая регламентирована договором займа.

Процесс признания недействительными сделок, которые имеют отношение к наследникам каких-либо прав

Оспорить договор, заключенный представителем компании-должника, можно в пользу правопреемников, а также в иных случаях унаследования прав по отношению к лицу, интересы которого удовлетворяет договор, подлежащий аннулированию.

К каким последствиям приводит аннулирование сделок

Все, что будущий банкрот или человек, его представляющий, передал контрагентам, с которыми были заключены подозрительные и аннулированные сделки, необходимо вернуть в объем конкурсной массы на основе ФЗ о неплатежеспособности. В том случае, когда в натуральном виде собственность не может быть возвращена, лицо, которое ее приобрело, обязано возместить реальную рыночную стоимость на момент получения того, что ему было выдано на основе недействительной сделки, а также вернуть ущерб, вызванный увеличением стоимости имущества после осуществления его передачи, а, следовательно, и непредусмотренного получения выгоды (на основе ГК РФ).

Те, кто получил от должника определенную собственность или в отношении которых должник выполнил определенные обязательства на основе заключенной сделки, оспоренной в соответствии с пунктами два и три статей 61.2 и 61.3 соответственно упомянутого выше Федерального закона при возвращении выплаченного им имущества в конкурсную массу могут рассчитывать на выполнение должником денежных требований, которые могут быть выполнены после того, как будут осуществлены выплаты кредиторам третьего порядка, внесших свои права в реестр кредитодателей.

Кредитодатели и иные лица, которые получат от должника определенную собственность или перед которыми представители компании-должника должны будут выполнить определенные обязательства по заключенной, но аннулированной сделке в соответствии с российскими законами, в ситуациях, когда полученная по недействующей сделке собственность была возвращена в конкурсную массу, получают право добиться от должника выполнения финансовых обязательств в порядке, строго регламентированном вышеупомянутым Федеральным законом.

Если в соответствии с действующим ФЗ РФ о банкротстве компаний мероприятия компании-должника по осуществлению выплат и других обязательств были признаны недействующими, а также в случаях, когда был исполнен иной договор, цель которого – прекратить выполнение денежных обязательств любыми легальными способами, требование должника перед конкретным кредитодателем будет считаться появившимся с того момента, как аннулированная сделка должна быть выполнена. Кроме того, все претензии, которые кредитодатель предъявил по отношению к должнику, необходимо будет выплатить вне зависимости от особенностей совершенной сделки. Если внесение денежных выплат, на отмену которых была направлена аннулированная сделка, было оговорено до того, как суд принял от представителей должника исковое заявление о признании компании финансово несостоявшейся, такое требование не может быть отнесено к платежам, осуществляемым в данный момент, а, значит, кредитор получает статус конкурсного. Все его требования будут заявленными в определенный период времени и в обязательном порядке будут внесены в реестр.

В случае, когда на момент внесения требований нового кредитодателя в соответствующий реестр еще не началось осуществление выплат кредиторам третьего порядка, рассчитываться с новым кредитором необходимо во время выполнения обязательств перед кредитодателями третьей очереди, которые заявили о своих правах до того, как с даты появления в средствах массовой информации новости о признании компании неплатежеспособной и уже начат судебный процесс прошло два месяца.

Если на стадии внесения требования кредитодателя по конкретной обязанности к задолжавшей компании в реестр требований выплаты кредиторам третьего порядка, которые ранее заявили о своих правах и внесли их в реестр, были завершены, рассчитаться по вновь предъявленным требованиям можно в том случае, если после расчета с кредиторами третьего порядка, внесших в реестр свои требования, осталось какое-то имущество.

Если во время начала выплат кредиторам, идущих в третью очередь, конкурсный управляющий знает о том, что одна из заключенных сделок, связанных с прекращением выполнения финансовых обязательств, может быть оспорена, он обязан оставить в резерве денежную сумму, размера которых будет достаточно для пропорционального выполнения обязательств перед всеми кредитодателями в порядке общей очереди.

Особенности, предусмотренные частью статьи, относятся и к претензиям контрагента, заключившего сделку, аннулированную на основе ФЗ о неплатежеспособности, которые он предъявляет к компании-должнику о возмещении той доли имущества, которое он получил после заключения сделки.

К обстоятельствам, к которым приводит признание в соответствии с шестьдесят первой статьей вышеупомянутого федерального закона недействующей сделки, которую представитель компании-должника заключил с основным партнером, а также манипуляций, направленных на выполнение вытекающих из сделки требований, можно назвать восполнение урона одной стороной по договору, который непосредственно связан со сделкой. Под таким договором следует понимать заключение, осуществленное с основным партнером на основе оферты, которая может быть и заявлением, поданным на официально организованных торгах, условия которого схожи с офертой, а также и той заявкой, которая была в ходе торгов и является основанием для заключения подлежащего оспариванию договора с партнером.

В каком случае арбитраж отказывает в аннулировании сделок, заключенных заемщиком

Представители судопроизводства имеют право отказать в аннулировании сделки, если стоимость собственности должника, полученной в результате сделки, которую должны признать недействительной, больше стоимости того имущества, которое можно причислить к объему конкурсной массы после того, как сделка будет оспорена, или в ситуации, когда покупатель на основе обжалованного договора все вернул в аукционный перечень.

Тонкости при рассмотрении иска об аннулировании договора в процессе признания заемщика неплатежеспособным

Подать заявление на аннулирование сделки заемщика необходимо подать в тот же арбитражный судебный орган, который принимает решение о признании компании-заемщика обанкротившейся, и такое заявление будет рассматриваться в ходе процедуры неплатежеспособности.

Структура и состав заявки о признании сделки, заключенной заемщиком, незаконной в ходе процесса признания неплатежеспособности и стратегия его направления в судебный орган должны соответствовать определенным параметрам, по которым необходимо подавать иски в арбитраж (по АПК РФ). Лицо, подавшее заявление, обязано отправить кредитодателям и лицам, в пользу которых был подписан договор, а также заверенные копии заявки и прочей документации заказным письмом с обязательным извещением о получении.

Лица, в пользу которых была заключена оспоренная сделка и принято соответствующее решение арбитража, становятся лицами, принимающими участие в процессе аннулирования сделки в ходе судебного разбирательства.

По итогам рассмотрения иска о признании сделки незаконной, арбитражем может быть принято одно из представленных ниже решений:

• сделка признается недействующей и применяются последствия аннулирования этой сделки;
• в утверждении сделки недействующей заявителю отказано.

Кто направляет заявление, чтобы аннулировать сделку

Подать заявление в арбитражные судебные органы об оспаривании сделки имеет право арбитр, представляющий компанию, как по собственному усмотрению, так и на основе решения совета или комитета кредитодателей, при этом время исковой давности начинает отсчитываться с момента, когда арбитр узнал или должен был узнать о том, что имеются положения для аннулирования сделки. Голоса кредитора и иных лиц, в пользу которых был заключен договор, не учитываются. Если арбитр не подаст исковое заявление, это может сделать лицо, уполномоченное советом кредитодателей.

Также подать заявление на аннулирование сделки в суд может подать кредитор в конкурсном статусе или государственный орган. Размер зафиксированной в реестре задолженности не должен превышать десять процентов от общей суммы, не считая тех лиц, с которыми и в пользу которых заключалась сделка.